Vụ bóc gỡ đường dây đánh bạc trực tuyến gây chấn động nước Mỹ

Thứ 6 tuần trước, các ủy viên công tố Liên Bang Hoa Kỳ đã khởi tố một số tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp poker trực tuyến về tội làm giả tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp. Tên miền của những trang PokerStars, Full Tilt Poker và Absolute Poker đều đã bị chặn bới cục điều tra liên bang Mỹ FBI, bên cạnh đó là 76 tài khoản ngân hàng đã nhận được lệnh phong tỏa.

 

 

Thực ra, cờ bạc trực tuyến đã bị liệt vào dạng bất hợp pháp kể từ năm 2006, khi những đơn vị chức năng đã ngăn chặn việc chuyển khoản và các tác vụ liên quan đến tài chính khác phục vụ người chơi chuyển tiền tới tài khoản các trang web đánh bạc trực tuyến. Nhưng không may, tất cả những nỗ lực đó chỉ như muối bỏ bể, khi những trang web poker hay những hình thức cờ bạc khác vẫn ngày một xuất hiện và phát triển. Lấy ví dụ như Full Tilt Poker, nó đã phát triển tới mức trở thành nhà tài trợ chính cho những người tham gia giải đấu Poker World Series.

 

 

Theo Bộ Tư Pháp Mỹ, 11 bị can sở hữu những công ty cờ bạc trực tuyến đều sử dụng những phương pháp làm giả để lừa Visa hay MasterCard, làm cho họ chấp nhận việc chuyển tiền vào những tài khoản của các công ty cờ bạc. Những người chơi Poker trực tuyến đều bỏ tiền để “mua” những món đồ như đồ trang sức hay bóng chơi golf, với mục đích qua mặt các ngân hàng. Nhưng kỳ thực họ đang “nạp thẻ” để đánh bạc.

 

Bộ Tư Pháp cũng cho rằng,để có khả năng chấp nhận “hàng tỉ đô la” tiền đánh bạc của những người chơi như vậy, các công ty cờ bạc phải nhờ đến sự trợ giúp của những tay trong để tạo nên những tài khoản ngân hàng với vỏ bọc là tài khoản của các công ty lớn. Bên cạnh đó, họ còn tạo ra những công ty và những trang web ma để đánh lạc hướng, sử dụng bất cứ cái tên nào “sẽ được ngân hàng chấp nhận”.

 

 

Mọi việc thậm chí còn trở nên phức tạp và bẩn thỉu hơn, sau khi nhiều tài khoản ngân hàng bị phong tỏa vào năm 2009, một vài bị can đã cố gắng mua chuộc những ngân hàng nhỏ hơn để tiếp tục hoạt động. Một ví dụ điển hình: Một ngân hàng tư nhân ở Saint George, Utah đã chấp nhận 10 triệu USD “tiền đầu tư” từ một cá nhân đứng đằng sau một trang web poker online, với mục đích nhờ ngân hàng này che đậy cho việc chuyển tiền đánh bạc của người chơi trực tuyến. Cùng với đó là món tiền “lót tay” 20 ngàn USD cho phó tổng giám đốc ngân hàng này.

 

Nếu vụ án này được khởi tố, 11 cá nhân đứng đằng sau 3 trang web cờ bạc nói trên sẽ phải đối mặt vời án phạt “ít nhất là” 3 tỉ USD về tội rửa tiền, bên cạnh án phạt đóng tất cả 76 tài khoản tại ngân hàng của 14 quốc gia trên thế giới.

 

 

“Những bị can này hiểu rất rõ việc họ đang làm với những khách hàng người Mỹ, và những ngân hàng Mỹ là bất hợp pháp, vì thế họ cố gắng chia nhỏ lợi nhuận và giấu chúng ở nhiều nơi. Họ nói dối các ngân hàng về “công việc kinh doanh” của mình. Sau đó một số người tìm thấy vài ngân hàng sẵn sàng lách luật để nhận được những khoản tiền khổng lồ. Những bị can này đã đặt cược cả gia tài, và chúng đã thua.” Janice Fedarcyk, FBI cho biết.

 

Về phía cộng đồng chơi poker online, một cảm giác chung trong nhiều ngày qua đó là cảm thấy shock. Nhiều công dân ngoài nước Mỹ lo ngại họ cũng sẽ phải chịu án phạt. Tuy nhiên theo công tố viên Preet Bharara, các khoản phạt sẽ chủ yếu đánh vào những ngân hàng Mỹ “lách luật” để cho những trang web poker online hoạt động. Cũng theo ông Bharara, những tổ chức và cá nhân nước ngoài quản lý những trang web poker online tại Mỹ cũng không thể thoát tội một cách dễ dàng.

 

Tham khảo Ars Technica