Cho đến thời điểm này, cộng đồng mạng thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau
chiến dịch triệt phá ba trang web đánh bài poker lớn nhất nước Mỹ. Ai cũng nghĩ đó là thành quả của rất nhiều người cùng hợp sức, và được tiến hành trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tờ báo Courier-Mail của Úc đã có trong tay một bài viết “độc quyền” về một người đã tự tạo ra cả hệ thống rửa tiền của các trang web cờ bạc trực tuyến, sau đó… trao toàn bộ chứng cứ giao dịch cho chính quyền Mỹ!
Theo câu chuyện mà tờ báo này có được, thì “nhân vật chính” của chúng ta là Daniel Tzvetkoff. Tzvetkoff chính là người đã tạo ra hệ thống quay vòng tiền bạc được sử dụng bởi những trang web poker lớn, để che đậy cho những giao dịch (phần lớn là) bất hợp pháp của họ. Daniel được những người quen biết gọi là một “thần đồng” khi mở công ty đầu tiên trong đời lúc 13 tuổi, và anh biết hết những sự rắc rối của thương mại điện tử.
Tzvetkoff đã kiếm ra hàng triệu USD cho những trang web như Full Tilt Poker hay Poker Stars, cũng như tự kiếm ra cho mình 150 nghìn USD mỗi ngày. Thế rồi những ông chủ trang web cờ bạc kia trở nên tham lam hơn và quyết định lấy lại những thứ họ cho là của họ. Những chủ trang web này kiện chính Tzvetkoff vì đã lấy đi của họ hơn 100 triệu USD.
Sau đó vào tháng 4 năm ngoái, Tzvetkoff đã bị bắt ở Las Vegas và bị buộc những tội danh y hệt như những gì những chủ trang web poker kia đang phải đối mặt: rửa tiền và giả mạo thông tin ngân hàng. Tuy nhiên, với số tiền có được, anh ta đã tự bảo lãnh và cố gắng chạy tội cho mình. Đến tháng 8 năm ngoái, sau một cuộc gặp “bí mật” với những công tố viên, Daniel Tzvetkoff bất ngờ được trắng án. Và bây giờ, những “đồng nghiệp” cũ của anh ta mới là những kẻ phải đối mặt với án tù thực sự.
Với kinh nghiệm trên thương trường ảo, Daniel Tzvetkoff thừa biết quy mô và cách thức hoạt động của những đường dây rửa tiền của các trang web cờ bạc trực tuyến. Vì vậy, vô hình chung anh ta đã trở thành niềm hy vọng số một của các công tố viên để đánh sập những trang web poker kia. Và có vẻ như Tzvetkoff đã làm việc anh ta cần làm để tránh khỏi án tù đang lơ lửng trên đầu.
Theo một nguồn tin, Tzvetkoff biết cách đảo ngược quá trình rửa tiền và giao dịch, để tìm ra nguồn gốc tận cùng của những đồng tiền tưởng chừng là “trong sạch”. Chính điều này đã làm tăng giá trị điều tra của Tzvetkoff trong mắt các điều tra viên cũng như các công tố viên.
Bên cạnh đó cũng có một sự thật đáng ngạc nhiên , người ta đồn đại rằng lý do duy nhất mà FBI “sờ gáy” Tzvetkoff chính là do Full Tilt là Poker Stars (những công ty cho rằng Tzvetkoff đã làm việc và “móc túi” của họ) đã “phím trước” cho FBI rằng Daniel Tzvetkoff sẽ tới Mỹ vào năm ngoái.
Cuối cùng, những chủ trang web cờ bạc đã trở mặt với Daniel, vì vậy cũng chẳng có lý do gì mà Daniel lại bảo vệ họ. Đến giờ phút này, tỉ số giữa 3 trang web poker lớn nhất thế giới và Daniel Tzvetkoff đã là một đều. Tuy nhiên có vẻ như “bàn thắng” mà Daniel ghi được có giá trị hơn rất nhiều. Nó không chỉ giúp anh ta tự do, mà còn giúp chính quyền Mỹ đẩy những kẻ “chướng tai gai mắt” vào vòng lao lý.
